Инком авто дмитрий козловский

Дело экс-владельца «Инком-авто» растянулось на семь лет

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении владельца некогда крупнейшего российского автохолдинга «Инком-авто» Дмитрия Козловского. Он обвиняется в хищении у Альфа-банка более 800 млн руб., полученных, по версии следствия, в виде кредитов по поддельным документам. Сам господин Козловский, по данным «Ъ», своей вины в инкриминируемом ему деянии не признает.

По данным «Ъ», единственным банком, который стал добиваться уголовного преследования руководства «Инком-авто», оказался Альфа-банк. Стоит отметить, что конкретных фигурантов в уголовном деле, возбужденном по заявлению банка, долгое время не было, и оно расследовалось в отношении ООО «Инком-дилинг», которое являлось поручителем по некоторым долгам «Инком-авто». Сам господин Козловский сначала проходил по делу в качестве свидетеля, и его периодически вызывали на допросы. По данным «Ъ», на одном из них его статус неожиданно изменился, и Дмитрий Козловский сделался подозреваемым, а затем и обвиняемым в мошенничестве. Впрочем, обращаться в суд с ходатайством о его аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что именно Дмитрий Козловский, являясь президентом автодилерского холдинга, в декабре 2007-го и феврале 2008 года дал указание подконтрольным коммерческим организациям заключить два кредитных договора с Альфа-банком на сумму более 800 млн руб. По версии следствия, для получения займа фирмы использовали пакет подложных бухгалтерских документов. В залог банку также были переданы десятки автомобилей, которые на тот момент уже находились в залоговом обременении. Как говорят в МВД, полученными в результате этой аферы деньгами «фигурант распорядился по своему усмотрению». Рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Козловского будет Гагаринский райсуд Москвы.

По данным «Ъ», своей вины в инкриминируемом ему деянии господин Козловский не признает. Его позиция, по некоторым данным, сводится к тому, что его холдинг стал первой жертвой разразившегося в конце 2008 года финансового кризиса. Попытки же привлечь для «Инком-авто» инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку, с более долгим сроком погашения, успехом не увенчались. «Моя основная задача — максимально удовлетворить требования кредиторов, я хочу, чтобы у меня был определенный имидж как человека, который отвечает по долгам фирмы и делает все возможное для их погашения»,— заявлял в конце 2009 года в интервью «Ъ» сам господин Козловский.

В Альфа-банке «Ъ» вчера заявили, что принимают все необходимые меры для возврата средств кредитной организации в рамках правового поля.

Источник

Инком авто дмитрий козловский

Николай Поздняков

Дмитрий Козловский

Как известно, все громкие уголовные дела против представителей правоохранительных органов если и заводятся, то только после того, как информация об их преступной деятельности попадает в СМИ и умалчивать об этом становится невозможно.

А потому, таковые можно перечислить по пальцам — «дело Евсюкова», «дело о подмосковных казино», «дело казанских пыточников», «дело Нелли Дмитриевой», «дело генерала Глухова»…

В последних двух делах, возможно, скоро появятся новые обстоятельства. Дело в том, что, как стало известно из информированных источников, в рамках борьбы «с оборотнями» следственные органы вернули на повторное рассмотрение так называемое «дело Инком-авто» или «дело Дмитрия Козловского», к которому самое непосредственное отношение имеет Нелли Дмитриева. Для тех, кто не помнит: сия дама — бывший следователь Главного следственного Управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве (начальник Управления — небезызвестный генерал Иван Глухов), входившая в так называемый скандальный «список Магнитского». Именно к Дмитриевой регулярно попадали дела о невозврате кредитов ИНКОМ-Авто. И именно она их регулярно закрывала. И ничего необычного в это факте нет. Ведь где деньги, там и Дмитриева. А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст. В списке пострадавших и государственные Сбербанк и ВТБ.

Самое смешное, что эта цифра впечатляет разве что журналистов да тех, кто лишился этих денег. Сам должник, господин Козловский, против которого уголовные дела регулярно возбуждаются и с такой же завидной регулярностью тихо «умирают» в недрах нашей правоохранительно-следственной системы, терзаниями совести не мучается и живет припеваючи, ни в чем себе не отказывая… Его новая компания называется «Инком-авто плюс» и объединяет активы «Инком-авто», которые по итогам контролируемого самим Козловским официального банкротства были переведены в новую компанию. Кредиторы же надежды добиться возврата своих денег не теряют и продолжают обивать пороги судов и прокуратор. Правда, время от времени у кого-то из них сдают нервы, и глава ИНКОМа попадает в какое-нибудь неудобное положение. Но, благодаря стараниям покровителей, все проблемы Козловского очень оперативно рассасываются. Без видимых последствий для него. Ну как не вспомнить тут историю с его похищением и вывозом в Дербент, где от него требовали возврата 20 миллионов «американских рублей», которые он, якобы, задолжал местным предпринимателям.

История эта, как и все подобные, завершилась благополучно — Козловского вернули, деньги кредиторы не получили, а все возбужденные дела тихо-мирно замяли.

Секрет? Секрета никакого нет

Секрет того, как человек, который должен полмиллиарда долларов, и против которого регулярно возбуждаются уголовные дела, все время выходит «сухим из воды», прост и неоригинален: должна быть надежная «крыша». Чем больше долг, тем прочнее должна быть эта «крыша». Тогда и дела будут закрываться, и долг не будет висеть ярмом. Главное, вовремя плати кому надо и сколько надо.

Показательна в этом смысле история с невозвратом кредита НОМОС-банку. Ее можно было бы назвать обычным делом о мошенничестве, которых, увы, в сегодняшних реалиях не меньше, чем в лихие 90-е. Но… Массу вопросов вызывают странности с расследованием этого дела. Точнее, нескольких уголовных дел — № 62394, возбужденного в июне 2009 г., и № 239105 возбужденного в мае 2010 г. Они еще на стадии предварительного расследования неоднократно приостанавливались, передавались из одного следственного подразделения в другое, а после того, как попадали в ГСУ ГУ МВД Москвы к Дмитриевой — окончательно приостанавливались.

Нарисуем — будем жить!

Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью. В группе компаний «Инком-Авто» было много юридических лиц, которые учреждали и номинальными руководителями которых становились работники, находившиеся в прямом подчинении высших менеджеров и владельцев. Подписывали документы, которые им присылала Медведева Н.В. — доверенное лицо Козловского по вопросам недвижимости и работы с юрлицами. Эти зиц-директора оформляли на аффилированные компании банковские кредиты, предоставляя различные залоги и, как правило, фальсифицируя бухгалтерскую отчетность.

Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры. И хорошо, если кредиторам удавалось хотя бы частично вернуть свои деньги. Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро. Однако, не всегда это оказывается возможным, особенно, когда дело касается российских компаний Козловского, которые находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных мошеннических схем со стороны Козловского как основного собственника и менеджеров, представляющих его интересы.

Суть дела такова. В 2006 году Номос-банк заключили кредитные договора с одной из компаний «Инком-Авто» — фирмой «Форд-Автоспеццентр» — на 35 миллионов долларов. В качестве залога компания выступали два здания на Ярославском шоссе. На протяжении трех лет «Форд-Автоспеццентр» мелкими суммами возвращал часть долга и тут же забирал эти деньги снова. Для непосвященных — это называется возобновляемый кредит: взяли 30 миллионов, вернули 1 миллион и снова этот миллион забрали, вернули 2 миллиона — снова забрали… То есть, фактически, ничего и не вернули.

А с августа 2008 года «Форд-Автоспеццентр» вообще перестал что-либо возвращать. И когда «НОМОС-банк» решил прояснить судьбу двух строений, находящихся у него в залоге, неожиданно выяснилось, что эти здания, выведены из-под залога. Как свидетельствую материалы дела, Дмитрий Козловский организовал процесс обратного «отъема собственности». Некая госпожа Тамара Соловьева, директор ООО «Граф-М», входящего в холдинг «Инком-Авто», в январе 2009 года инициировала иск в Арбитражный суд Москвы, обжалуя сделку, по которой эти здания еще в 2005 году были проданы ООО «Форд-Автоспеццентр». Основания обжалования сделки четырехлетней давности — якобы отсутствие одобрения этой сделки учредителями. При этом, ответчик — ООО «Форд-Автоспеццентр», который заложил эти здания в банке и получил под них кредиты, никакого интереса к этому иску не проявил, его представители заседания суда игнорировали, банк об имеющихся исках не информировали.

В итоге Арбитражный суд принял решение о признании сделки недействительной, не особо вникая в обстоятельства дела. Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М». И тогда, между прочим, решение об одобрении сделки суду было предъявлено. А потом, точнее, 30.01.2009 года (случайно ли совпадает с моментом обращения Соловьевой в Арбитражный суд?) неустановленный представитель Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве пришел в ГУ Федеральной регистрационной службы Москвы и изъял регистрационные дела по этим объектам недвижимости. Оставив после себя протокол выемки по уголовному делу № 219635. Незаконность этих действий налицо — дело это в тот момент уже находилось в суде, и следственные действия по нему проводиться не могли. А поскольку арбитражные суды рассматривают исключительно подлинники документов Арбитражный суд г.Москвы принял решение в пользу «Граф-М», оставив банк без залога.

Следственная канитель

После обращений банка в вышестоящие судебные органы, МВД и в прокуратуру Арбитражный суд Москвы свою ошибку признал и исправил свое решение, вернув залог в виде двух зданий банку. А вот уголовные дела по факту мошенничества, незаконного кредита, а также фальсификацию документов, остались «замороженными» в ГСУ Москвы благодаря их следователю Нелли Дмитриевой.

Прокуратура города Москвы также проявила себя, по сути заняв сторону должника Козловского, а не кредитора. В ответ на поступившее в апреле 2010 года заявление «Номос-банка» о факте фальсификации документов для Арбитражного суда, московская прокуратура направила его на исполнение — сначала в следственный отдел по ЮАО Следственного управления СК при прокуратуре Москвы. Затем — в мае 2010 — в Симоновскую межрайонную прокуратуру Москвы, затем — в июне 2010 — в следственный отдел по Мещанскому району прокуратуры Москвы. Затем — в Коптевский район прокуратуры Москвы, где после семи месяцев после обращения банка вынесли вполне законное решение об отказе о проверке из-за истечения сроков давности.

Однако в России реального срока давности не существует и в любой момент по мотивированным делам, как в случае с Нелли Дмитриевой и Иваном Глуховым, любое дело может быть реанимировано. Значит и о незаконном получении кредитов и мошенничестве «Инком-авто» тоже.

Источник

Один плюс один

Первые хорошие деньги братья заработали в конце 1980-х на пошиве джинсов — Сергею тогда было 30 лет, Дмитрию — 26. Тогда же Козловские расселили пару коммуналок, чтобы прописать в просторных квартирах свои семьи, и купили себе «Жигули». Собственно, с этого и начался их бизнес: торговля недвижимостью и машинами. Жилья и автомобилей рынку требовалось все больше, росли и обороты компании, пока в 1994 году Дмитрий не предложил своему старшему брату разделить бизнес.

Почему? Козловские стараются не вдаваться в детали той старой истории. «Решения в компании мы принимали коллегиально, — вспоминает Дмитрий, — но было непонятно, кто отвечал за их выполнение». «Каждый хотел испытать свои силы как руководитель», — добавляет Сергей, согласившийся на предложение младшего брата без раздумий. Еще несколько лет Козловские делились прибылью. Но в 2001-м «Инком-Недвижимость» Сергея объединилась с другой компанией, входящей в пятерку лидеров риелторского рынка, — «Московской центральной биржей недвижимости» (МЦБН), после чего братья разошлись в бизнесе окончательно.

И правильно сделали.

«Козловские проявили прозорливость, — считает Дмитрий Гулин, член совета директоров компании «Автомир», конкурента «Инком-Авто». — Мало примеров, когда равноправные партнеры на протяжении десятка лет конструктивно взаимодействуют».

Действительно, историй конфликтов между родственниками в бизнесе — множество. Например, братья Метельские (Михаил, Павел и Никифор) шесть лет мирно владели и управляли Тюменским судостроительным заводом. Но в 2000 году получили заказ от «Газпрома», за год выручка предприятия выросла в четыре раза — до 100 млн рублей, и к концу года Павла и Никифора неожиданно перестал устраивать Михаил. Брат был отстранен от управления заводом и лишен контрольного пакета акций.

Десять лет назад Лев и Михаил Черные не договорились, с кем делить алюминиевый бизнес, — братья до сих пор не общаются. Предприниматели Шалва и Александр Чигиринские разделили активы в 2002 году, после того как разругались из-за нефтеперерабатывающего бизнеса. Один из последних громких конфликтов — увольнение Виктора Батурина из компании «Интеко», которую он создавал вместе с родной сестрой Еленой.

Исключений из общего правила мало. Да, миллиардеры Дмитрий и Алексей Ананьевы по-прежнему делят свою бизнес-империю (Промсвязьбанк, «Техносерв А/С», «Аргументы и факты» и др.) поровну. Но с тех пор, как младший брат Дмитрий стал членом Совета Федерации, он все меньше занимается оперативным управлением.

«Конфликт в семейном деле заложен изначально, — считает профессор психологии, руководитель компании «ММ-Класс» Марина Мелия. — Помножьте риски родственных отношений на риски не менее близких отношений в бизнесе, и получите буквально взрывоопасную смесь». В практике Мелии был такой случай. Два брата создали компанию и с самого начала договорились о разделении ролей и полномочий. Жены бизнесменов не ладили между собой, и, чтобы не вызывать зависть, братья покупали одинаковые квартиры, машины, дачи и даже отдыхали в одних и тех же местах. Идиллия была разрушена из-за пустяка — один из братьев, уступив просьбам жены, купил более дорогой автомобиль. «Теперь у них не только нет общего бизнеса, но и друг с другом они не общаются», — подводит итог психолог.

Козловские продолжают общаться. Хотя их пути в бизнесе расходятся все дальше.

С тех пор как «Инком» объединилась с МЦБН, в компании произошло много перемен. «После слияния у них осталось только два серьезных конкурента: «МИАН» по новостройкам и «Миэль» на вторичном рынке», — говорит Олег Репченко, руководитель центра «Индикаторы рынка недвижимости».

Старший Козловский дружил с владельцем МЦБН Константином Поповым, и новую компанию они поделили пополам. Но несколько сотрудников «Инкома» сказали корреспонденту Forbes, что, по их ощущениям, репутация компании после объединения стала ухудшаться. Считается, что в среднем по Москве около половины клиентов приходят покупать или обменивать квартиру по рекомендациям друзей и знакомых. Сотрудник «Инкома» на условиях анонимности сообщил, что, согласно закрытым внутренним исследованиям, по рекомендациям в компанию сейчас приходят только 8% клиентов. (В пресс-службе «Инкома» утверждают, что к ним по рекомендации приходит каждый второй клиент.)

«Козловский постепенно отошел от оперативного управления, — называет причину перемен в компании один из бывших топ-менеджеров «Инкома». — Его команда начинает разбегаться, на эти места приходят люди Попова». Сейчас Сергей Козловский увлечен новым направлением — строительством и продажей элитного загородного жилья. Этим займется фирма Villagio Estate. Название «Инком», по мнению Козловского-старшего, слишком ассоциируется с недорогой недвижимостью и торговлей дешевыми автомобилями.

Может, стоит для этого объединить бизнес со старшим братом? Дмитрий задумывается — однозначного ответа у него нет. Зато он по-прежнему уверен, что 13 лет назад было принято верное решение: «Мы, конечно, правильно поступили, когда разделили бизнес». Старший брат с ним полностью согласен.

Источник

Инком авто дмитрий козловский

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

История махинаций Дмитрия Козловского Инком Авто

«Инком Авто. История махинаций Дмитрия Козловского или много миллионов из ничего.»

Глава 1 Успех на вашу голову или как достать халявный миллион

В старое, еще докризисное время, когда казалось, что кредитный дождь будет длиться вечно, многие игроки автомобильного рынка не могли понять, как компании Инком Авто, которая в то время представляла собой «холдинг» из нескольких арендованных на окраине Москвы таксопарков, торгующих отечественным автомобильным ширпотребом с таким же, по-отечественному ненавязчивым сервисом, вдруг за пару лет удалось стать лидером российского автомобильного рынка (80 000 проданных автомобилей в год), хотя, всего лишь за год до этого, вышеозначенная «звезда первой величины» была только лидером «Черного списка» в конференциях Авто.ру.
В жизни каждого человека, как говорят мудрые эзотерические книги, которые так любит основатель и фактически единственный владелец холдинга Инком Авто Козловский Дмитрий, должен наступить счастливый случай, главное понять, когда этот случай наступил и не упустить этот единственный шанс.
Шанс наступил в виде тучных двух кредитных лет 2007 и 2008. Дмитрий быстро нащупал и занял необходимую ему нишу — кредиты на пополнение оборотных средств под залог товарных автомобилей.
Банки в то время подверглись общей истерии рынка и гнались не за реальными финансовыми показателями, повышая прибыль и снижая риски банка и вкладчиков, а за мифическими — доля рынка и положение в рейтинге топ-100 крупнейших банков.
Автомобили — твердый залог, банки-кредиторы ценили их ничуть не меньше, чем недвижимость. Но товарные автомобили, в отличие от недвижимости, можно было в те тучные года закладывать не один и даже не два раза. Непонятно как?
Поясним подробнее. Производитель передавал товар (автомобиль) продавцу, без оплаты, но со всеми правоустанавливающими документами, продавец обязан по дилерскому договору оплатить эти автомобили через определенный период времени (от месяца до полугода). Если необходимые документы, доказывающие, что компания Инком Авто владеет этими автомобилями имелись, то под залог этого товара можно взять кредит. Условия банка-кредитора просты и незатейливы — перевести часть оборотов в банк, передать в виде залога копии (. ) ПТС и несколько процентов от суммы кредита в портфеле для «отката».
Итого имеем: товар в наличии, ничем и никак не обременен, его можно продавать и, самое главное, подобную операцию по привлечению кредитных средств можно провернуть без особого труда в нескольких банках. Не будем забывать еще про другие финансовые источники — облигации и проектное финансирование, но о них мы расскажем в других главах.
Теперь, когда мы узнали о живительном источнике Дмитрия Козловского, надо отметить, что противоречивая натура предпринимателя, помимо тишины обогащения требовала громкой славы лидера рынка. Тем более лавры старшего брата Сергея Козловского, владельца Инком Недвижимости, не давали Диме спокойно почивать в тени. (Подробнее о взаимоотношениях братьев мы расскажем в отдельной главе.)
В середине 2007 года весь московский автомобильный рынок гудел словно встревоженный улей. И причина тому была покупка компанией Инком Авто автоцентра на пересечении МКАД и Можайского шоссе. Сумма была рекордной — 23 млн долларов. Объект сделки представлял собой здание торгового центра общей площадью около 6000 м2, перепрофилированного в автоцентр. Автомобильная торговая недвижимость очень специфична, чтобы вести эффективный бизнес и стать дилером «правильной» автомобильной марки, надо вложить большие средства в строительство, либо глобальную перестройку объекта по стандартам производителя.
Важная деталь того времени: здание с дилерством SsangYong и Fiat и тоже самое здание с дилерством Opel, Chevrolet, Cadillac по цене могли отличаться в 3(. ) раза, разумеется не в пользу уважаемых SsangYong и Fiat.
Автомобильный рынок гудел, не понимая, как это неудобное для автобизнеса здание, с бестолковыми площадями, которые невозможно эффективно использовать, может стоить столько и почему это здание еще несколько месяцев назад предлагалось другим участникам рынка за цену вдвое (. ) меньше? Мотивы, как всегда банальны — жадность и корысть. К тому времени 15% холдинга Инком Авто было продано инвестфонду AIG. Банку, который кредитовал эту сделку, Козловский в лучших своих традициях расказал историю, о крупнейшем дилерском центре General Motors в Европе и о том, что договоренности о получении дилерства на этот объект уже есть, красивый бизнес-план и традиционный процент в портфеле завершил сделку.
Суть сделки состояла в том, что здание стоило именно столько, сколько оно стоило для всего рынка, но под соусом Козловского, цена увеличилась вдвое.
Разумеется, сделка шла через своего брокера (один из владельцев которого, кстати, банкротит сейчас Инком Авто), чистая прибыль Козловского с этого объекта составила около 10 млн долларов, куда он ее направил это — другая история. Партнер AIG, о котором упомянуто выше, разделил только бремя долга из-за «выгодной» покупки, а крупнейший в Европе дилерский центр General Motors остался на бумаге.
Купленный объект до сих пор стоит почти пустой, в аренду удалось сдать 20% площадей.
В 2008 году холдинг Инком Авто насчитывал уже более 50 автоцентров в России, Украине и Казахстане. 80% предприятий холдинга работало менее года. Большая часть предприятий была «куплена» по схеме, приведенной выше. Нетрудно посчитать, сколько положил себе в карман Козловский и на какую сумму «угорел» (в терминологии Козловского был «кинут») инвестфонд AIG. Говорят, Шарлотта Филлипс, глава инвестфонда AIG, до сих пор не может простить себе, что не только оказалась в числе зрителей, аплодировавших нашему «герою», но и решила стать его меценатом. Что кстати, не мешает ей до сих пор надеяться на возврат денег. До чего же наивны эти американцы!
Так к концу 2008 года компания Инком Авто усилиями собственника имела соотношение собственного капитала к долгу 1 к 12.

В продолжении
Как Инком Авто «поимела» Пенсионный фонд РФ

Источник

Инком авто дмитрий козловский

Алексей Никольский, Елена Виноградова

Дмитрий Козловский

Козловский был 6 сентября задержан в Москве оперативниками из Дагестана, вывезен в Дербент и помещен как подозреваемый в следственный изолятор на 10 суток по неизвестному ему уголовному делу, рассказал в пятницу «Ведомостям» брат Дмитрия Сергей Козловский, президент группы компаний «Инком-недвижимость». Задержание «смахивало на похищение», утверждает адвокат владельца «Инком-Лада» Владимир Починовский: Козловский примерно в 18.30 вышел из своего офиса в районе станции метро «Шаболовская», чтобы ехать на деловую встречу, а последовавшие за ним буквально через 10 минут коллеги не обнаружили ни Козловского, ни его машины. Она вскоре была найдена неподалеку — внутри был портфель Козловского с документами и загранпаспортом, а сам бизнесмен исчез вместе с российским паспортом, продолжает Починовский. Выяснилось, что Козловский был вывезен в Дербент, где в середине дня 7 сентября оформлено его задержание по постановлению городского суда.

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.

Дело Козловского «выглядит очень странно», утверждает Починовский: адвокат говорит, что при ознакомлении с делом в сизо Дербента не нашел там ни заявления потерпевшего, ни доказательной базы, а о сути обвинения узнал лишь из постановления суда о задержании. Там указано, что Козловский получил от некоего Бабаева в присутствии его родственников 1,5 млн руб. на оформление документации для строительства коттеджного поселка в Каспийске, но эту работу не выполнил и денег не вернул, рассказал Починовский. Но у владельца «Инком-авто» не было проектов в Дагестане, подчеркивает адвокат. Об этом же говорит и Сергей Козловский. Возбуждено дело 30 августа 2010 г. следственным отделом ОВД по Дербенту.

Следователь Исмаил Марданов, проводивший задержание Козловского, заявил «Интерфаксу», что «обвинение в вымогательстве абсурдно».

Вечером 11 сентября Козловский был без предъявления обвинения освобожден из сизо под подписку о невыезде из страны и обязательство прибыть в Дербент для проведения следственных действий, рассказал Починовский. 12 сентября бизнесмен прибыл в Москву. Вчера он был недоступен для журналистов.

[Life.Ru, 12.09.2010, «МВД Дагестана: Козловский нарушил подписку»: Дмитрий Козловский, выпущенный из СИЗО Дербента под подписку о невыезде, покинул Дагестан, по мнению милиционеров, незаконно. […]
— 11 сентября в 8 часов вечера было принято решение выпустить Козловского под подписку о невыезде. Однако, несмотря на подписанный документ, бизнесмен покинул пределы республики и, по всей видимости, отправился в Москву, — добавил представитель МВД республики.
По словам представителей следствия, решение о том, чтобы выпустить главу «Инком» под подписку было принято после того, как стало ясно, что провести очную ставку с потерпевшим, подавшим заявление о мошенничестве, пока невозможно: мужчина уехал за пределы Дагестана и в ближайшее время не вернется. — Врезка К.ру]

Среди кредиторов холдинга — Номос-банк, «Уралсиб», Сбербанк, ВТБ, НБ «Траст», Альфа-банк, МДМ-банк и другие организации. Для них история с Козловским стала сюрпризом. «Об истории в банке узнали из СМИ», — говорит вице-президент НБ «Траст» Дмитрий Чуксеев. Споры банка с холдингом по поводу взыскания кредита «решаются исключительно в легитимном поле в зале суда», говорит он. «ВТБ продолжит использовать все законные способы для получения долга», — сказал представитель банка Вадим Суховерхов. «МДМ-банк» к похищению «никакого отношения не имеет», говорит председатель совета директоров банка Олег Вьюгин. «В работе с проблемными заемщиками Номос-банк действует исключительно в соответствии с законодательством. Это в полной мере относится и к г-ну Козловскому. В то же время мы не можем отвечать за действия третьих лиц в случае переуступки им долга», — говорит представитель Номос-банка Александр Дмитриев. На вопрос, переуступал ли банк свой долг кому-нибудь, он отвечать не стал.

«Самые непростые отношения с банком «Траст», который ведет себя крайне агрессивно»

Дмитрий Козловский считает, что его «узаконенное похищение» организовано кредиторами

Алексей Савкин

Источник